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Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de fecha 25 de septiembre de 2007, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará el próximo día 21 de noviembre de 2007, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 22 de noviembre de 2007, en segunda convocatoria, en su domicilio social, calle Moyano 8, bajo, de Castellón, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Opción por el régimen tributario de consolidación fiscal previsto en el capítulo 7, título 7.º del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, para ser aplicado a partir del período impositivo que comienza el 1 de enero de 2008. Segundo.-Ampliación del número de miembros del Consejo de Administración de la sociedad, dentro de los límites estatutarios. Tercero.-Designación y ratificación, en su caso, de nuevos miembros del Consejo de Administración. Cuarto.-Otorgamiento de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos sociales adoptados e inscripción.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta al finalizar la misma.

Castellón, 1 de octubre de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, «Gestión Cartera Castellón, Sociedad Limitada», representada por Jesús Ger García.-60.930.