Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, de conformidad con los Estatutos sociales y con el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas para su celebración en El Puerto de Santa María, Cádiz, calle Aurora, 11, edificio Diplomático, piso 2.º, puerta 9, el 8 de noviembre de 2007, a las doce horas, en primera convocatoria, y el 9 del mismo mes a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Auditores. Segundo.-Modificación del artículo 18 de los Estatutos sociales relativo a la duración y retribución del cargo de Administrador. Tercero.-Aumento de capital, en su caso, en el importe máximo de 300.000 euros y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Delegación de facultades. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

De conformidad con lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de cada accionista a obtener de forma inmediata y gratuita, bien para su examen en el domicilio social, bien para su envío, toda la documentación que va a ser sometida a su aprobación.

Asimismo, de conformidad con lo previsto en el ar-tículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica a los señores accionistas el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo de las mismas formulado por el Consejo de Administración y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

El Puerto de Santa María, 5 de octubre de 2007.-Enrique Guillén Marco, Presidente del Consejo de Administración.-61.378.