Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del consejo de administración de «Aseguradores Agrupados, S.A.», se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en La Coruña, calle Ramón y Cajal, 34, 1.º d, el día 19 de noviembre de 2007, a las 17 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora al día siguiente 20 de noviembre de 2007, en segunda convocatoria, con el fin de que los señores accionistas puedan deliberar y resolver todos los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de una ampliación de capital por importe de 696.448 euros mediante la emisión de 21.764 nuevas acciones con un nominal de 32 euros por acción y una prima de emisión de 51,06 euros por acción. Aprobación del informe elaborado por el consejo de administración en cuanto a la justificación, forma, plazos de ejecución, fijación de prima de emisión y texto definitivo del artículo 5 de los estatutos sociales. Aprobación de delegación de facultades en el consejo de administración para fijar las condiciones del aumento en todo lo previsto en la junta general, realizar los actos necesarios para su ejecución, redacción del artículo 5 de los estatutos sociales y otorgar cuantos documentos públicos y privados sean necesarios para la ejecución del aumento del capital. Segundo.-Nombramiento de D. Nicolás Pombo Liria y D. Iván Antonio Amarelle Puñal como consejeros. Tercero.-Estatutos sociales. Modificación artículo 25 (derechos de voz y voto en juntas). Aprobación del informe elaborado por el consejo de administración con la justificación de la modificación y el texto íntegro de la propuesta de acuerdo. Cuarto.-Aprobación de delegación de facultades en el consejo de administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten en la junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público y registro de tales acuerdos.

Los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social a partir de la fecha de publicación del anuncio de la convocatoria el texto íntegro de las propuestas y los preceptivos informes de los administradores justificando la ampliación propuesta y la modificación del artículo 25 de los estatutos sociales. También disponen del cv de las personas a las que se refiere el punto segundo del orden del día. Se hace constar que los accionistas tienen derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

La Coruña, 27 de septiembre de 2007.-José Manuel González-Novo Martínez, Secretario del Consejo de Administración.-60.337.