State Agency Official State Gazette

Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión del día 3 de octubre del corriente año, se convoca a los socios a Junta general extraordinaria, que se celebrará el próximo 24 de octubre, a las nueve treinta horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 25, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el hotel «VP El Madroño», sito en Madrid, calle General Díaz Porlier, 101, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Cambio de denominación social.

Segundo.-Cambio de domicilio social. Tercero.-Dimisión y nombramiento de Consejeros y amortización de vacantes. Cuarto.-Modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales. Quinto.-Autorización para venta de participaciones sociales. Sexto.-Autorización para transmisión onerosa de activos financieros. Séptimo.-Autorización para elevación a público de acuerdos sociales.

Para asistir a la Junta general los socios que lo deseen deberán solicitar la oportuna tarjeta de asistencia en las oficinas del paseo de Eduardo Dato, número 3, en horario de diez a catorce horas, y de 16 a 19 horas (excepto sábados y festivos), a partir de la primera publicación en los medios de esta convocatoria y hasta el día antes de la celebración de la Junta.

La asistencia podrá ser delegada en otra persona mediante la oportuna representación firmada en la tarjeta de asistencia.

Se advierte a los socios que desde la fecha de la convocatoria se encuentra en el domicilio social la documentación relativa a todos y cada uno de los asuntos comprendidos en el orden del día, que podrán consultar en el mismo si lo desean, o solicitar su remisión gratuita a la dirección que señalen.

Madrid, 3 de octubre de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis Santarén Gutiérrez.-61.622.