Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo de la Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social (Carretera de Madrid-Cádiz, Km. 200, de Valdepeñas, Ciudad Real), el próximo día 29 de octubre de 2.007 a las 18:00 horas, en primera convocatoria, y el día 30 de octubre de 2.007, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aceptación de la dimisión presentada por dos de los miembros del Consejo de Administración de la Compañía. Segundo.-Fijación en tres del número de miembros del Consejo de Administración. Tercero.-Nombramiento de los nuevos miembros del Consejo de Administración. Cuarto.-Cambio del ejercicio social de la Compañía, de modo que coincida con el año natural, y aprobación, en su caso, de las modificaciones estatutarias necesarias. Quinto.-Cese por justa causa de los actuales Auditores de Cuentas de la Compañía y nombramiento de nuevos Auditores por un período de tres (3) años. Sexto.-Solicitud de declaración consolidada. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos, acuerdos y/o informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Valdepeñas (Ciudad Real), 3 de octubre de 2007.-D. Moisés Argudo Mínguez, legal representante de la Administradora Frimancha Industrias Cárnicas, S.A.-61.608.