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Convocatoria de Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar el próximo día 12 de noviembre de 2007, a las trece horas, en primera convocatoria, en Avenida Diagonal 407, 4.º 2.ª, 08008 de Barcelona, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Aceptación de la dimisión de Don Francisco Javier Urios Rodríguez y la sociedad Intabex Netherlands, B.V. como miembros del Consejo de Administración de la Sociedad. Segundo.-Nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración de la Sociedad. Tercero.-Cese y nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Podrán asistir a la Junta quienes acrediten, de forma individualizada o conjuntamente con otros, la titularidad de 50 o más acciones, al menos con cinco días de antelación a la fecha de su celebración, de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales y en el artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tal requisito podrá acreditarse en las oficinas de la Compañía, Avenida Diagonal, 640, 6.ª planta, Barcelona y en cualquier entidad de crédito o medios autorizados en España. En las citadas entidades les serán facilitadas las oportunas tarjetas de asistencia, las cuales serán expedidas exclusivamente por la Compañía a tal efecto.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los Señores Accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Los administradores estarán obligados a facilitar la información por escrito hasta el día de la celebración de la Junta general. Durante la celebración de la Junta general, los Sres. Accionistas de la Sociedad podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y, en caso de no ser posible satisfacer el derecho del accionista en ese momento, los administradores estarán obligados a facilitar esa información por escrito dentro de los siete días siguientes al de la terminación de la Junta.

Barcelona, 2 de octubre de 2007.-El Secretario del Consejo de Administracion, Guillermo Pla Otáñez.-61.215.