Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Junta general extraordinaria

Las Administradoras solidarias de la sociedad «Fichero de Cargos Estirado, S.A.», de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, convocan Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará el próximo día 14 de noviembre de 2007, a las 12,00 horas, en Madrid, en la Notaría de Madridejos y Tena, sita en Madrid, calle Francisco de Rojas, número 10, en primera convocatoria, la cual de no poder constituirse válidamente, se celebrará en segunda convocatoria al día siguiente a la misma hora y lugar, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación del sistema ya establecido de limitación a la libre transmisión de acciones y, en su caso, modificación del artículo 28 de los Estatutos sociales. De acuerdo con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, las Administradoras solidarias han formulado un informe escrito con el que justifican la modificación pretendida de los Estatutos sociales, cuyo informe está a disposición de todos los accionistas. Segundo.-Nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Delegación de facultades a favor de las Administradoras solidarias, indistintamente, para la ejecución, formalización y pleno desarrollo de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Las Administradoras solidarias han acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, en relación con los artículos 101 y 103 del Reglamento del Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la ley de Sociedades Anónimas, artículo 144, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta del artículo 28 de los Estatutos sociales y del informe sobre la misma, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Los requisitos para la asistencia a la Junta, o para la posible representación en ella serán los establecidos en el artículo 12 de los Estatutos de la sociedad.

Madrid, 27 de septiembre de 2007.-La Administradora solidaria, María José Estirado Cruz.-60.323.