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Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de la sociedad Avelino Vegas, Sociedad Anónima, ha acordado en sesión celebrada el día 8 de octubre de 2007, convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que habrá de celebrarse en el domicilio social de la sociedad sito en Calle Real del Pino, 36, de Santiuste de San Juan Bautista (Segovia), el día 12 noviembre de 2007 a las 10,30 horas, en primera convocatoria, y el día 13 de noviembre de 2007, a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, para deliberar y resolver con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las «Cuentas Anuales», referidas al ejercicio 2006, compuestas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social llevada a cabo por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2006. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2006. Cuarto.-Cese de los actuales, y elección de los nuevos, miembros del Consejo de Administración. Quinto.-Adopción de las medidas tendentes a la defensa de los intereses de la empresa. Sexto.-Plan de inversiones para los próximos ejercicios. Séptimo.-Apoderamiento y delegación de facultades para elevación a instrumento público, formalización, desarrollo, subsanación, y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

Derecho de Información: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas y demás normativa aplicable, se hace constar que a partir de la presente convocatoria cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social de la compañía, y a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos los informes de gestión y de auditoría.

Santiuste de San Juan Bautista, 8 de octubre de 2007. El Consejero Delegado, Fernando Vegas Arranz.-61.919.