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Convocatoria de Junta General Extraordinaria

El Órgano de Administración convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Gremio Zapateros, 37 (Polígono Son Castelló) de Palma, el próximo día 15 de noviembre de 2007 a las diecisiete horas en primera convocatoria y, al día siguiente a la misma hora e idéntico lugar, en segunda, si procediese, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión) correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2006. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social realizada en el ejercicio 2006. Cuarto.-Determinación de la cuantía de las retribuciones a percibir en el año 2007 por los Administradores. Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos que se adopten. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta en los términos que proceda.

Derecho de Información: Se pone en conocimiento de los señores accionistas que, a partir de la presente convocatoria, y en cumplimiento de lo establecido en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, tienen derecho a examinar en el domicilio social, así como obtener de la Sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos (cuentas anuales, propuesta de aplicación de resultados, informe de auditoría, etc.) que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Palma de Mallorca, a 10 de septiembre de 2007.-El Organo de Administración.-Los Administradores Mancomunados, don Gabriel Planisi Marín y don Alfonso Planisi Marín.-61.491.