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Junta General Especial y Extraordinaria de Accionistas

En virtud de los acuerdos aprobados en la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el pasado 28 de junio de 2007, y conforme a lo dispuesto en los artículos 144, 148 y 164 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas y 159 del Reglamento del Registro Mercantil, se convoca a los Accionistas de la Sociedad, y en especial y de forma expresa a los accionistas propietarios de las acciones señaladas en el punto 1.º del Orden del Día, a la Junta General Especial y Extraordinaria de Accionistas, cuya celebración tendrá lugar el próximo 12 de noviembre de 2007 en el domicilio social de la Compañía, situado en la calle Sepúlveda, n.º 6, Polígono Industrial, Alcobendas (Madrid), a las 09:30 am en primera convocatoria, y si fuera necesario, al día siguiente, 13 de noviembre de 2007, en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Reducción de Capital Social mediante la amortización de 468 Acciones de la Sociedad, y posterior devolución al valor de mercado de cada Acción amortizada a cada uno de los Accionistas propietarios de las siguientes Acciones:

I. Números 5.921.560 a 5.921.895 (ambas inclusive).

II. Números 297470 a 297474 (ambas inclusive), 297475 a 297482 (ambas inclusive), 297483, 297516 a 297529 (ambas inclusive), 297594 a 297600 (ambas inclusive), 770737 a 770758 (ambas inclusive), 770676 a 770687 (ambas inclusive), 770688, 770760 a 770770 (ambas inclusive), 770771 a 770777 (ambas inclusive). III. Números 297487 a 297499 (ambas inclusive), 770693 a 770712 (ambas inclusive). IV. Números 297484 a 297486 (ambas inclusive), 770689 a 770692 (ambas inclusive). V. Números 297500 y 770713. VI. Números 297593 y 770759.

Segundo.-Ampliación del Capital Social. Modificación artículo quinto de los Estatutos Sociales. A partir de la presente convocatoria, cualquier Accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Especial y Extraordinaria de Accionistas.

Asimismo, podrán examinar en el domicilio social, y pedir la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y los acuerdos correspondientes, así como los informes escritos justificativos de tales modificaciones estatutarias.

Los derechos de asistencia, representación y voto se regularán conforme a lo dispuesto en las Leyes aplicables y a los Estatutos Sociales.

Alcobendas (Madrid), 3 de octubre de 2007.-D. Ángel Guerra Zalabardo, representante del Administrador Único Sice Tecnología y Sistemas, S.A.-61.918.