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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Organo de Administración de la Sociedad se convoca a los accionistas de la mercantil «Tractomoción Balear Sociedad Anónima» a Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el próximo día 13 de noviembre de 2007, en el domicilio social sito en la calle Gremio Sabaters, número 4, de Palma de Mallorca, a las dieciocho horas treinta minutos, en primera convocatoria y en segunda convocatoria, si procediera, el siguiente día 14 de noviembre de 2007 en el mismo lugar y hora anteriormente mencionados, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad correspondientes al ejercicio económico de 2006. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado obtenido por la sociedad en el ejercicio económico de 2006. Tercero.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social desarrollada por el órgano de administración en el ejercicio económico de 2006. Cuarto.-Dimisión de los miembros del Consejo de Administración nombrados en la Junta General ordinaria de accionistas de la entidad celebrada el día 20 de marzo de 2003. Quinto.-Determinación del número de miembros del Consejo de Administración, entre el número mínimo y el máximo establecido en los estatutos sociales. Sexto.-Nombramiento de nuevos Consejeros. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Palma de Mallorca, 28 de septiembre de 2007.-Secretario-Consejero, Jordi Pujol Bordoy.-60.573.