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Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de Banco de Promoción de Negocios, S. A., en su reunión de fecha 8 de octubre de 2007, ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en Valencia, en la calle Poeta Querol, número 17, el día 22 de noviembre de 2007, a las doce horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 23 de noviembre de 2007, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Cambio de domicilio social, trasladando el mismo de su actual sede social sita en Valencia, en la calle Poeta Querol, n.º 17, a Madrid, en el Paseo de la Castellana, número 81, y modificación del artículo 5.º de los Estatutos de la Sociedad. Segundo.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General. Tercero.-Lectura y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de interventores.

A partir de la presente convocatoria y en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar que se halla a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, sito en Valencia, calle Poeta Querol, número 17, el texto integro de las propuestas de acuerdos e informes de administradores correspondientes. Los señores accionistas pueden solicitar la entrega o el envío de forma inmediata y gratuita, de todos los documentos legales requeridos. Tendrán derecho de asistencia a la Junta los titulares de cincuenta o más acciones inscritos en el libro Registro de la Sociedad con cinco días de antelación, cuando menos, a aquél en que haya de celebrarse la Junta. Los titulares de un número inferior de acciones podrán agruparse entre sí, confiriendo su representación a cualquiera de ellos. De igual forma, los accionistas que teniendo derecho de asistencia a la Junta General, no deseen concurrir a ella podrán conferir su representación a otra persona, siempre que sea accionista.

Valencia, 9 de octubre de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Paloma del Val Tolosana. 62.321.