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Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de Banco Industrial de Bilbao, Sociedad Anónima, en su reunión de fecha 8 de octubre de 2007, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en Bilbao, calle Gran Vía de don Diego López de Haro, número 1, a las doce horas, el día 14 de noviembre de 2007, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 15 de noviembre de 2007, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación de la aplicación del régimen fiscal por el que viene tributando la Sociedad para el ejercicio 2007 y siguientes. Segundo.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General. Tercero.-Lectura y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de interventores.

A partir de la presente convocatoria y en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar que se halla a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, sito en Bilbao, Gran Vía de don Diego López de Haro, número 1, 2.ª planta, el texto íntegro de las propuestas de acuerdos. Los señores accionistas pueden solicitar la entrega o el envío de forma inmediata y gratuita, de todos los documentos legales requeridos. Tendrán derecho de asistencia a la Junta los titulares de cincuenta o más acciones inscritos en el libro Registro de la Sociedad con cinco días de antelación, cuando menos, a aquél en que haya de celebrarse la Junta. Los titulares de un número inferior de acciones podrán agruparse hasta completar, al menos, dicho número.

Bilbao, 9 de octubre de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Paloma del Val Tolosana.-62.329.