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Convocatoria de Junta general extraordinaria

De acuerdo con los artículos 9 y siguientes de los Estatutos Sociales y de los artículos 93 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar el día 23 de noviembre de 2007, en el domicilio social, sito en Alcorcón, (Madrid), calle Cerrajeros, número 4, del Polígono Industrial «Urtinsa», a las doce horas, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan, sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Supervisión de la gestión social, examen y aprobación de las cuentas anuales, del informe de gestión, y aplicación de los resultados del ejercicio 2006 anterior. Segundo.-Supervisión de la gestión social, examen y aprobación de las cuentas anuales, del informe de gestión, y aplicación de los resultados del ejercicio 2005. Tercero.-Supervisión de la gestión social, examen y aprobación de las cuentas anuales, del informe de gestión, y aplicación de los resultados del ejercicio 2004. Cuarto.-Supervisión de la gestión social, examen y aprobación de las cuentas anuales, del informe de gestión, y aplicación de los resultados del ejercicio 2003. Quinto.-Transformación de la Entidad en Sociedad de Responsabilidad Limitada, con la consiguiente modificación estatutaria. Sexto.-Ratificación y/o nombramiento de auditores.

Los señores socios podrán obtener de la Sociedad, bien para su examen en el domicilio social, o bien para su remisión de forma inmediata y gratuita el informe de los administradores sobre la modificación estatutaria y los demás documentos que versan sobre el orden del día de la Junta y que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Alcorcón, 3 de octubre de 2007.-El Administrador solidario, don Ernesto Hernández Yánez.-61.251.