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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Órgano de Administración y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada y en el artículo 20 y siguientes de los Estatutos Sociales, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el próximo día 6 de noviembre de 2007, a las 17,00 horas en el despacho del Sr. Notario D. Jesús José Moya Pérez, sito en Guadalajara, calle San Juan de Dios, n.º 10, bajo, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen, aprobación o censura en su caso del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, e Informe de Gestión, cerradas a 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Examen, aprobación o censura en su caso de la Gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2006. Tercero.-Proposiciones, ruegos y preguntas. Cuarto.-Autorización a la Administradora Única, para formular, desarrollar y ejecutar los acuerdos anteriores, procediendo, en su caso, a las subsanaciones que resultaren pertinentes en orden a la incorporación de los mismos ante el Registro Mercantil. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta en cualquiera de las modalidades reconocidas en la Ley. Sexto.-Orden del día de la Junta Extraordinaria.

Primero: Propuesta de disolución y liquidación definitiva de la sociedad.

Segundo: Autorización a la Administradora Única para desarrollar y ejecutar el acuerdo anterior.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, a partir de la recepción de esta convocatoria, cualquier socio puede obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluido el informe de gestión. El socio puede hacerse representar en la Junta General de acuerdo con lo establecido en el artículo 22 de los vigentes Estatutos Sociales.

Guadalajara, 27 de septiembre de 2007.-M.ª Jesús Ferrer Tevar, Administradora Única.-60.768.