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Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Marqués de Monteagudo, 8, en Madrid, el día 13 de noviembre de 2007, a las 12:30 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, y de acuerdo al siguiente

Orden del día

Primero.-Cambio de la estructura del Órgano de Administración, nombramiento de administradores y consecuente modificación estatutaria. Segundo.-Transformación de Rosa Luxemburgo Sociedad Gestora, Sociedad Anónima, en sociedad de responsabilidad limitada.

a) Acuerdo de transformación.

b) Aprobación del Balance General de Transformación. c) Anulación de acciones y atribución a los socios de las participaciones sociales que las sustituyen. d) Aprobación de los nuevos Estatutos Sociales de Rosa Luxemburgo Sociedad Gestora, Sociedad Limitada. e) Opción por el modo de organizar la administración y nombramiento de administradores. Tercero.-Nombramiento de auditores para el ejercicio 2007. Cuarto.-Aportación a la Fundación Rosa Luxemburgo. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de los acuerdos a adoptar, los informes sobre los mismos, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 1 de octubre de 2007.-La Secretaria del Consejo de Administración, Asunción Fuentes Gutiérrez.-62.349.