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Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Jerez de la Frontera, carretera Nacional IV, Km. 641, Glorieta Las Copas, el día 14 de noviembre de 2007, a las 12 horas, en primera convocatoria, o el siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese de dos miembros del Consejo de Administración que representan al titular de las acciones clase A) Preferente, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 30.º de los Estatutos sociales relativo a la duración de su mandato, y nombramiento de sus dos sustitutos. Segundo.-Autorización a la compañía mercantil «All´Azhared, S. L.», representada por don Alberto Núñez Seoane, para que comparezca ante Notario y otorgue la correspondiente escritura pública.

Tercero.-Se recuerda a los señores accionistas, que podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Jerez de la Frontera, 22 de septiembre de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración «All´Azhared, S.L.», representada por Alberto Núñez Seoane.-61.088.