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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en Barcelona, en el domicilio social de la entidad, Calle Tuset, 23, ático 4.ª, el próximo día 19 de noviembre de 2007, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y a las 10:00 horas del día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondiente al ejercicio 2006. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2006, incluyendo la parte a distribuir como dividendos, en su caso. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Administrador durante el ejercicio 2006. Cuarto.-Aprobación, en su caso, de cambio de domicilio social, y consiguiente modificación del artículo 6.º de los Estatutos Sociales. Quinto.-Delegación de facultades para elevación a públicos de los acuerdos adoptados. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta por cualquiera de los medios previstos legalmente.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 5 de octubre de 2007.-El Administrador único, Rafael Vázquez Pérez.-61.810.