Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria, a celebrar en Málaga, calle Marqués de Larios, 4, tercera planta, oficina 301, el día 20 de noviembre de 2007, a las diez horas, en primera convocatoria. En segunda convocatoria, si fuera precisa, la Junta general tendrá lugar, en el mismo domicilio, el día 21 de noviembre de 2007 y a la misma hora. Los asuntos a tratar se detallan en el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, del ejercicio de la acción social de responsabilidad contra los antiguos administradores don José Francisco Iruín Garmendia y don Matías Francisco Irastorza Garmendia y solicitud judicial de nulidad del contrato de compraventa de acciones efectuada por la sociedad a favor de los accionistas doña María Josefa, don Alejandro y doña María del Mar Garmendia Ruiz, de fecha 23 de junio de 2004. Medidas a adoptar. Segundo.-Aprobación, si procede, de la reactivación de la sociedad. Tercero.-Modificación de los artículos 8 y 10 de los Estatutos sociales, al objeto de que la sociedad sea administrada por un Administrador único. Cuarto.-Nombramiento de órgano de administración, conforme a la redacción conferida a los artículos 8 y 10 de los Estatutos sociales. Quinto.-Aprobación, si procede, de aumento del capital por importe de 60.000 euros, y consecuente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales. Sexto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta general.

Los accionistas tienen derecho a examinar los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, y en particular, las modificaciones estatutarias propuestas, en la tienda situada en Málaga, 29003, avenida de Velázquez, número 41. Asimismo, los accionistas pueden solicitar en el mismo lugar la entrega o envío gratuito de dichos documentos a su domicilio.

Málaga, 8 de octubre de 2007.-El Liquidador, Matías Aramburu Garmendia.-62.159.