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Junta general ordinaria

Dando cumplimiento al acuerdo adoptado por el consejo de administración de esta sociedad, en su sesión del día 25 de septiembre del corriente año 2007, a medio de la presente se convoca a los accionistas de la entidad Estación de Transportes Turísticos de la Asociación Las Palmas Bus, S. A., a la reunión de la Junta General Ordinaria se celebrará, en primera convocatoria el próximo día 23 de noviembre del 2007, a las 19:00, en el salón de Actos del inmueble, sito en la c/ León y Castillo, 89, 4.ª, de esta ciudad, y en caso de no existir quórum suficiente, se celebrará en segunda convocatoria al día siguiente, 24 de noviembre, en el citado salón de actos, a la misma hora señalada para la primera convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del presidente. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales conteniendo la memoria, balance y acta de pérdidas y ganancias, y gestión social del ejercicio 2006, y la gestión del consejo de administración durante dicho período. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2006. Cuarto.-Petición de varios socios, mediante requerimiento notarial de cese de los miembros del consejo de administración. Acuerdos que procedan. Quinto.-Elección en su caso, o nombramiento de los nuevos miembros del consejo de administración. Acuerdos que procedan. Sexto.-Delegación de facultades para el otorgamiento de la correspondiente escritura pública conteniendo los acuerdos sociales adoptados y posterior inscripción en el Registro Mercantil. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación del acta de la presente reunión o designación de interventores para tal cometido.

Derecho de información: Se recuerda a los accionistas que se encuentran a su disposición los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Las Palmas de Gran Canaria, 11 de octubre de 2007. Presidente del Consejo de Administración, Juan Domínguez Domínguez.-62.868.