Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas para su celebración en su domicilio social, Alameda de Hércules, 9 y 10, Sevilla, el próximo 19 de noviembre de 2007 a las dieciocho horas en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y censura de la gestión social. Segundo.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Resolver sobre la aplicación del resultado del mismo. Cuarto.-Fijación del número de miembros del Consejo de Administración, dentro del número mínimo y máximo previsto en los estatutos sociales, y nombramiento de Consejeros. Quinto.-Aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se hace constar que, de conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la publicación del presente anuncio, los accionistas tienen el derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta general, esto es, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores.

Sevilla, 9 de octubre de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Pedro Alberto Hernández García.-62.753.