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Junta general extraordinaria de socios

Por acuerdo del Consejo de Administración de ésta entidad mercantil adoptado en su sesión del día 21 de septiembre de 2007, se convoca a los socios a la Junta General Extraordinaria que se celebrará el día 23 de noviembre de 2007, a las trece horas en primera convocatoria, en El Pedroso, Sevilla, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de El Pedroso, sito en la Plaza de España, número 1, de dicha localidad, para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Ampliar el capital social con aportaciones dinerarias en la cantidad de 4.018.419,72 euros, mediante la emisión de 13.372 nuevas acciones de 300,51 euros de valor nominal cada una de ellas, de igual clase y serie a las existentes, con una prima total de emisión de 1.981.462,96 euros, a razón de 148,18 euros de prima de emisión por cada acción, debiendo satisfacerse íntegramente ambas en el momento de la suscripción; resultando, por tanto, un desembolso de 448,69 euros por cada acción; con la consiguiente modificación del artículo séptimo de los Estatutos sociales. Segundo.-Delegación en el Consejo de Administración de facultades para la ejecución del aumento de capital acordado, si procede. Tercero.-Aprobación del Proyecto de Fusión, por absorción con disolución sin liquidación, de las sociedades participadas «Restaurante Jamaica, Sociedad Limitada» y «Alimentos Tradicionales de la Dehesa, Sociedad Anónima», por la absorbente «Matadero de la Sierra Morena, Sociedad Anónima». Cuarto.-Aprobación del acta.

De acuerdo con lo previsto en los artículos 112, 144, 235, 236 y 238 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas pueden examinar los documentos relativos al orden del día en el domicilio de la sociedad, incluidos el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma elaborado por los administradores; el Proyecto de Fusión, informe de los administradores y demás documentos a los que se refiere el artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas; para su examen a partir de la fecha de la convocatoria, pudiendo solicitar su envío gratuito al domicilio del accionista. En el supuesto de no concurrir en primera convocatoria la mayoría de los accionistas que legalmente se determina, la Junta General tendrá lugar en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo sitio y hora.

El Pedroso, Sevilla, 21 de septiembre de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Robles Ortega.-62.758.