Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la compañía que tendrá lugar en su domicilio social, el próximo día 6 de marzo de 2007, a las diez horas, en primera convocatoria y, a la misma hora y lugar el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Sustitución de la entidad gestora. Segundo.-Sustitución de la entidad depositaria y consiguiente modificación del artículo 1.º de los Estatutos sociales. Tercero.-Cambio de domicilio social y consiguiente modificación del artículo 3.º de los Estatutos sociales. Cuarto.-Cese, nombramiento o reelección de Consejeros. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta.

Se recuerda a los señores accionistas:

Primero.-El artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas sobre el derecho de asistencia a la Junta.

Segundo.-El contenido del artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, sobre su derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas, así como a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 23 de enero de 2007.-Juan Grano de Oro Manzano, Secretario no Consejero.-3.567.