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Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, y en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales y de conformidad con la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se convoca Junta general ordinaria extraordinaria de accionistas de la sociedad, señalando al efecto el día 1 de marzo de 2007, a las 18,30 horas, para su reunión en primera convocatoria, y el día 2 de marzo a la misma hora, en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar en el domicilio social sito en Valladolid, calle Padre Julio Chevalier, número 2, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Renovación del Consejo de Administración de la sociedad. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de agosto de 2006, así como la gestión del Consejo de Administración durante dicho período. Tercero.-Aprobación de las remuneraciones del Consejo de Administración de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos sociales. Cuarto.-Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta general. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta. A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Igualmente podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá otorgar su representación a otra persona para asistir a la Junta general, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por el artículo 14 de los Estatutos sociales y la Ley.

Valladolid, 19 de enero de 2007.-Presidente del Consejo de Administración, Fernando Eliecer Villar de la Fuente.-4.158.