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Convocatoria Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración de la entidad «Aretech Solutions Tecnología y Soluciones para el Desarrollo Sostenible Sociedad Anónima», celebrado el día 22 de Diciembre de 2006, ha acordado convocar a Junta General Extraordinaria para el próximo día 6 de Febrero de 2007, a las diez horas en primera convocatoria y el día 7 de Febrero también de 2007 a las diez horas en segunda convocatoria, Junta que se celebrará en el domicilio social de la entidad sito en la Calle Cronos número 63 de Madrid, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 97 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas y demás normas y acuerdos privados, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Presidente del Consejo. Segundo.-Ratificación, en su caso, de la ampliación de Capital Social realizada el 27 de Julio de 2006, con cargo a la capitalización del préstamo participativo de «Ablanova», a la vista de la resolución del Registro Mercantil. Tercero.-En caso de no ratificación del punto anterior, propuesta de reducción de Capital Social por el importe de 20.500 euros de nominal mediante la amortización de las acciones de la última ampliación de «Ablanova» y devolución a esta entidad de la prima asociada de 179.500 euros. Cuarto.-Propuesta, en su caso, de ampliación de Capital Social por un importe de 20.500 euros, mediante la creación de 20.500 acciones de 1 euro de valor nominal cada una de ellas, por amortización del préstamo liquido y exigible de «Ablanova». Quinto.-Propuesta de ampliación dineraria del Capital Social. Previsión de una suscripción incompleta y delegación en el Consejo de Administración de la determinación de la fecha concreta en que el aumento deba llevarse a cabo por el importe suscrito. Sexto.-Nombramiento de miembros del Consejo de Administración. Séptimo.-Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales de conformidad con los acuerdos adoptados. Octavo.-Autorización para la protocolización de los acuerdos adoptados. Noveno.-Aprobación, si procede, del Acta de la sesión.

Los accionistas pueden obtener de forma inmediata y gratuita los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 22 de diciembre de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración don Andrés Blanco Grasa. 74.858.