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Junta general extraordinaria

En atención a la solicitud cursada por accionista titular de más del cinco por ciento del capital social de la «Sociedad Financiera y Minera, Sociedad Anónima», se convoca la Junta general extraordinaria de accionistas de esta compañía para su celebración en el domicilio social, sito en la calle Vía de los Poblados, número 1, edificio C, 6.ª planta, Parque Empresarial Alvento, 28033 Madrid, el próximo día 23 de noviembre de 2007, a las doce horas, para deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Consejero. Segundo.-Otorgamiento de facultades para la protocolización de los acuerdos. Tercero.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta General Extraordinaria los accionistas que sean titulares con cinco días de antelación al señalado para la celebración de la Junta de, al menos, veinte acciones, de acuerdo con los artículos 19 y 20 de los estatutos sociales de la sociedad.

En aplicación de lo previsto en el articulo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas, hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta General Ordinaria, podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Los accionistas titulares de, al menos, el cinco por ciento del capital social podrán solicitar en la forma establecida en el articulo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General incluyendo uno o más puntos en el orden del día.

Madrid, 15 de octubre de 2007.-El Secretario No-Consejero del Consejo de Administración, don Frederic Groussaud.-63.451.