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Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía Mercantil De Pie, Sociedad Anónima de Iniciativas del Calzado, a tenor de lo establecido en los Estatutos Sociales, se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la compañía sito en la calle Núñez de Balboa, n.º 116, 3.º, de Madrid, el día 27 de noviembre de 2007, a las 13,00 horas en primera convocatoria, y, en el mismo lugar y hora, al siguiente día, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Aprobación, y, en su caso, aplicación de los resultados del ejercicio. Cuarto.-Disolución de la sociedad a tenor del artículo 260.1.4 de la Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Proceder a la apertura del período de liquidación. Sexto.-Cese de los Administradores, Nombramiento de Liquidador o Liquidadores y otorgamiento de facultados a los mismos de acuerdo con lo previsto en el artículo 25 de los Estatutos sociales, y Aceptación del cargo. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Delegación de facultades para elevación a instrumento público, formalización y ejecución de los acuerdos aprobados por la Junta. Noveno.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta, o, en su defecto, nombramiento de Interventores a tal fin.

A partir de la presente convocatoria, los socios podrán examinar en el domicilio social y pedir la entrega o envío de forma gratuita del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, y de los informes preceptivos.

Madrid, 28 de septiembre de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan José Hijas Fernández.-62.668.