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Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 17 de octubre de 2007 y en cumplimiento de lo que disponen la Ley de Sociedades Anónimas, los Estatutos Sociales y el Reglamento de la Junta general de accionistas de la Compañía, se convoca a los Señores Accionistas de la Sociedad a la Junta general extraordinaria que se celebrará en Barcelona, Avinguda Diagonal, 648 (sala de actos edificio FIATC) el próximo día 22 de noviembre de 2007, a las doce horas treinta minutos en primera convocatoria, y en su caso, en el mismo lugar y hora el día 23 de noviembre de 2007, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación, en su caso, de los artículos 2.º, 8.º y 18.º del Reglamento de la Junta General de Accionistas. Segundo.-Cese, ratificación y nombramiento de miembros del Consejo de Administración. Tercero.-División del valor nominal de la acción de la compañía pasando cada acción, actualmente de 6 euros de valor nominal, a convertirse en 6 acciones de 1 euro de valor nominal y consiguiente modificación del artículo 5.º y 12.º de los Estatutos Sociales y 9.º y del Reglamento de la Junta General y concordantes, en su caso, de ambos textos. Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para aumentar el capital social hasta la mitad del actual en los términos y condiciones del artículo 153.1 b) de la Ley de Sociedades Anónimas, durante el plazo máximo de cinco años, si lo estima conveniente, en una o más veces y en la oportunidad y cuantía que considere adecuadas, con derecho de suscripción preferente de los Señores Accionistas de la compañía, previsión de suscripción incompleta y solicitando la admisión a negociación de las nuevas acciones. Quinto.-Delegación de facultades. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Aprobación del Acta de la Junta acabada de celebrar.

Complemento de la Convocatoria.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, tras la redacción dada por la Ley 19/2005, de 14 de noviembre, los accionistas que representen al menos un 5 por ciento del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria General incluyendo uno o más puntos del orden del día. A estos efectos los accionistas deberán indicar el número de acciones de las que son titulares o representen detallando, en dicho caso, cada una de las representaciones. Dicho complemento deberá remitirse mediante notificación fehaciente al domicilio de la sociedad (Barcelona, Avenida Diagonal, 648) dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la presente convocatoria.

Asistencia y Representación.-Tendrán derecho de asistencia a la Junta los señores accionistas conforme a lo previsto en los estatutos sociales, poseedores de un mínimo de cincuenta acciones que estén inscritas a su nombre en los Registros Contables a cargo de alguna de las Entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de la Bolsa de Valores de Barcelona, por lo menos con cinco días de antelación a la fecha en que se celebre la reunión. Para ejercer el derecho de asistencia, el accionista deberá proveerse del correspondiente resguardo o certificado acreditativo expedido a estos efectos por las Entidades encargadas del registro contable de las acciones. Los accionistas que posean un número de acciones menor al señalado en el apartado anterior podrán agruparlas, confiriendo su representación a uno de los accionistas agrupados o hacerse representar en la Junta General por otro accionista que tenga derecho de asistencia agrupando así sus acciones con las de éste. Todo accionista que tenga derecho de asistencia, podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque no sea accionista. Para ello deberá cumplir los requisitos y formalidades exigidos por la Ley. Derecho de Información.-De acuerdo con lo establecido en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán, hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta que se convoca, solicitar de los Administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los puntos del Orden del Día o de la información accesible al público que se hubiera facilitado por la Sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, desde la celebración de la última Junta General, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

De conformidad con lo establecido en el artículo 144.c) de la Ley de Sociedades Anónimas y disposiciones concordantes, así como en el Reglamento de la Junta General, se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita en el domicilio social de la compañía sito en Barcelona, Avinguda Diagonal, 648 así como en la página web de la sociedad www.inverfiatc.com, o de pedir la entrega y envío gratuito a través de la oficina de relaciones con el accionista o llamando al teléfono directo 93-280.51.07 (de ocho a quince horas en días laborables) de los siguientes documentos: El texto íntegro de las propuestas de acuerdos que el Consejo de Administración someterá a su aprobación y el informe de los Administradores sobre las modificaciones estatutarias y del Reglamento de la Junta General de Accionistas propuestas en los puntos Primero, Tercero y Cuarto del Orden del Día.

Barcelona, 17 de octubre de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Joan Castells Trius.-63.744.