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Junta general extraordinaria de accionistas

Por decisión del Administrador único se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social sito en la calle Zabala, número 16-7.º de Bilbao, el día 20 de noviembre de 2007, a las nueve horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación del Balance de escisión parcial cerrado a 30 de septiembre de 2007. Segundo.-Aprobación del proyecto de escisión parcial de la sociedad Medop, Sociedad Anónima en beneficio de la sociedad Elaboria, Sociedad Limitada. Tercero.-Aprobación de la escisión parcial de la sociedad Medop, Sociedad Anónima en beneficio de la sociedad Elaboria Sociedad Limitada, sobre la base del Balance cerrado al 30 de septiembre de 2007 y al proyecto de escisión parcial cuyas menciones mínimas legalmente exigibles son las siguientes:

a) Denominación y domicilio de las sociedades intervinientes en la escisión: Uno: Medop, Sociedad Anónima domiciliada en Bilbao (Vizcaya), calle Zabala, número 16-7.º, inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya, al tomo 3949, folio 028, hoja número BI-3177, y provista de C.I.F. A-48101711.

Dos: Elaboria, Sociedad Limitada domiciliada en Abanto y Ciervana (Vizcaya), Polígono Industrial El Campillo, Pabellón 13-B, inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya al tomo 79, folio 203, hoja número BI-357, y provista de C.I.F. B-48447452.

b) Tipo de canje: Se canjearán o sustituirán 5.110 acciones de «Medop, Sociedad Anónima» por 361 participaciones sociales de «Elaboria, Sociedad Limitada», numeradas, de la 296 a la 656, ambas inclusive, y creadas mediante ampliación de capital con una prima de emisión de 1.284,424819 euros por participación, todo ello de conformidad con la siguiente relación de canje: por cada acción sustituida de la sociedad parcialmente escindida se recibirán 14,15 participaciones sociales de la sociedad beneficiaria de la escisión.

c) Procedimiento de canje: Las acciones se sustituirán por las participaciones que se adjudiquen en el momento de elevación a público de la escisión parcial proyectada. d) Fecha a partir de la cual las operaciones de la sociedad que se extingue habrán de considerarse realizadas a efectos contables por cuenta de la sociedad absorbente: No procede, dado que la sociedad escindida no se extingue. e) Derechos a otorgar a los accionistas de la sociedad escindida parcial en la sociedad beneficiaria de la escisión: No procede. f) Ventajas atribuidas en la sociedad beneficiaria de la escisión en favor de los administradores y expertos independientes: No procede. g) La escisión se someterá al régimen fiscal especial previsto para fusiones, escisiones, aportaciones de Activos y cesiones globales de Activos y Pasivos.

Cuarto.-Reducción del capital social de la sociedad «Medop, Sociedad Anónima». Modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Quinto.-Facultades de protocolización. Sexto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, obligacionistas y titulares de derechos especiales distintos de las acciones y participaciones sociales, así como también a los representantes de los trabajadores, a examinar en el domicilio social de cada una de las sociedades que intervienen en el proceso de escisión, los documentos indicados en el artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como el de obtener la entrega o envío gratuito del texto íntegro de los mismo, en especial: (i) Proyecto de escisión, (ii) Cuentas anuales, informe de gestión, y en su caso, informe de auditoría de los tres últimos ejercicios, (iii) Balance de escisión con informe de auditoría correspondiente al 30 de septiembre de 2007, (iv) Estatutos Sociales, (v) Identificación de los Administradores y (vi) las modificación que haya de introducirse en los estatutos de la sociedad beneficiaria de la escisión.

Bilbao, 18 de octubre de 2007.-El Administrador Único, Don Antonio Díaz-Sarabia Azcárate.-63.855.