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Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, Polígono Industrial, sin número, de San Adrián (Navarra), el día 28 de noviembre de 2007, a las 12 horas, en primera convocatoria. En segunda convocatoria, si fuera preciso, la Junta General se reunirá en el mismo domicilio social el día 29 de noviembre de 2007, a las 12 horas, para tratar y resolver sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario. Segundo.-Cambios en el Consejo de Administración por renuncia de uno de sus miembros. Tercero.-Delegación de facultades para formalizar cuantos documentos públicos y privados se precisen hasta la inscripción en el Registro Mercantil de los cambios aprobados por la Junta General de Accionistas. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho de los señores accionistas a examinar en el domicilio social toda la documentación que va a ser sometida a aprobación de la Junta General o, en su caso, a que se les envíe de forma gratuita.

San Adrián a, 15 de octubre de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Joaquín Cobertera Laguna.-63.624.