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Junta general de socios ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del administrador único de la Sociedad, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará en avenida Francisco La Roche, num. 7, 1.ºA, Oficinas, en Santa Cruz de Tenerife, el día 12 de noviembre de 2007, a las 12:00 horas, con objeto de discutir el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales de la Sociedad, formuladas por el Órgano de Administración que comprenden el balance, la cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, correspondientes a los ejercicios sociales cerrados a 31 de diciembre de 2005 y 2006. Segundo.-Censura y aprobación, si procede, de la gestión social desarrollada por el Órgano de Administración, durante los ejercicios sociales cerrados a 31 de diciembre de 2005 y 2006. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del resultado sobre las cuentas anuales aprobadas, formuladas por el Administrador Único. Cuarto.-Subsanación del acuerdo de adaptación de los Estatutos Sociales a la Ley 12/1995, de 23 de marzo, respecto del artículo 25 de los estatutos. Quinto.-Ratificación, para cuando sea menester, de los acuerdos sociales adoptados en la Juntas Generales de Socios celebradas los días 14 de septiembre de 2004 y 7 de septiembre de 2005. Sexto.-Traslado de domicilio social. Séptimo.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos adoptados por la Junta General, así como para la subsanación de defectos formales. Octavo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General o designación de interventores para su ulterior aprobación.

Los señores socios que deseen examinarlos, tienen a su disposición en el domicilio social, los documentos que sirven de base a los acuerdos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, cuya entrega o envío gratuito podrán solicitar.

Santa Cruz de Tenerife, 10 de octubre de 2007. Administrador Único, Alberto Juan Herrera Hernández.-62.960.