State Agency Official State Gazette

Convocatoria de la Junta general de socios

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar la Junta General de Socios para su celebración en el domicilio social de la misma sito en el Edifici La Porta de Barcelona, Avenida Diagonal número 682, Barcelona, el día 8 de noviembre de 2007, a las 13 horas, a fin de ratificar y aprobar, en lo que sea menester, los acuerdos tomados en la reunión de socios celebrada en Madrid el pasado 15 de junio de 2007, así como aprobar la modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales, de conformidad con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales abreviadas correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006. Cuarto.-Aceptación de la dimisión presentada por la Sociedad Gestión de Actividades Tecnológicas, Sociedad Anónima, como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad. Quinto.-Nombramiento de Capital Riesgo Global, Sociedad de Capital Riesgo de Régimen Simplificado, Sociedad Anónima como nuevo miembro del Consejo de Administración. Sexto.-Aceptación de la dimisión presentada por la Sociedad Unión Fenosa Inversiones, Sociedad Anónima, Sociedad Unipersonal como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad. Séptimo.-Nombramiento de nuevo miembro del Consejo de Administración. Octavo.-Información acerca de la participación accionarial de la Sociedad en Hispasat, Sociedad Anónima y, en su caso, aprobación de acuerdos de desinversión sobre la misma. Noveno.-Modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales consistente en autorizar la celebración de las Juntas Generales de Socios en cualquier lugar del territorio nacional. Décimo.-Autorizaciones precisas.

Se hace constar el derecho de cualquier socio a partir de la presente convocatoria a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta.

Barcelona, 16 de octubre de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Javier Goizueta Velasco.-64.079.