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Junta general extraordinaria
Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Padilla, 17, en Madrid, el día 3 de diciembre de 2007, a las doce horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 4 de diciembre de 2007, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente
Orden del día
Primero.-Cambio de denominación social, y consecuente modificación de los Estatutos sociales. Segundo.-Renuncia, nombramiento o renovación de Administradores. Tercero.-Delegación de facultades. Cuarto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta.
Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales, y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Asimismo, se hace constar del derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Madrid, 27 de septiembre de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Luis Martínez Ruiz.-63.059.
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