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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración de «Vallter, Sociedad Anónima», convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Estación de esquí Vallter 2000, Setcases (Girona), el día 29 de noviembre de 2007, a las doce horas, en primera convocatoria o, en su defecto, el día 30 de noviembre de 2007, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y el Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2007, con el informe de los auditores de cuentas. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2007. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el mismo ejercicio. Cuarto.-Renovación de cargos. Quinto.-Reducción obligatoria del Capital social para restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio social, afectando la medida por igual a todas las acciones, previa aprobación del Balance que sirve de base a la operación, según lo dispuesto en los artículos 163, 164, 168 y 260.1.4 del Real Decreto Legislativo 1564/1989, texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y modificación de los artículos 5.º de los Estatutos Sociales. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta. Octavo.-Facultar al Secretario o a cualquier miembro del Consejo de Administración para que, por si solo e indistintamente, pueda elevar a públicos los anteriores acuerdos y conseguir su inscripción en el registro Mercantil, y para formalizar el preceptivo depósito de las cuentas anuales.

Se hace constar, según lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, que cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta de los Estatutos sociales, el informe que presenta la administración social sobre la misma, o solicitar a la sociedad que le sea entregada o remitida de forma gratuita copia de dichos documentos.

Así como, observando lo dispuesto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el Informe de los Auditores de cuentas.

El derecho de asistencia y representación se regirá por lo regulado en los Estatutos sociales y, en su defecto, por la legislación aplicable en esta materia.

Setcases (Girona), 27 de septiembre de 2007.-La Presidenta del Consejo de Administración, María Angels Serra Bernadó.-63.363.