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Junta general ordinaria y extraordinaria

El Presidente del Consejo de Administración de esta sociedad, de conformidad con lo que disponen los Estatutos Sociales de la compañía y disposiciones legales vigentes, convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la Compañía, Barcelona, Avenida Diagonal, número 576, Principal, el próximo 28 de noviembre de 2007, a las dieciocho treinta horas de la tarde, en primera convocatoria y, si procediera, al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, a fin de someter a discusión y acuerdo, en su caso, los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las cuentas anuales, así como de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de mayo de 2007, del informe de gestión, del informe de Auditores y aplicación del resultado obtenido. Segundo.-Aprobación de la retribución del Órgano de Administración. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Lectura y aprobación de Acta de la Junta.

Los señores socios podrán examinar y obtener de la sociedad una copia de los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General. Asimismo se hace constar el derecho que asiste a todos ellos de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Igualmente, se recuerda a los accionistas el derecho que les asiste de conformidad con el vigente artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas y de aclaración e información previsto en el artículo 112 de dicha Ley.

Barcelona, 15 de octubre de 2007.-Don Evelio Puig Romagosa en representación de la mercantil «Forward Inversions, Sociedad Limitada» y don Isidro Puig Romagosa en representación de la mercantil «Marlau Inversions, Sociedad Limitada», Presidente y Secretario, respectivamente, del Consejo de Administración.-63.699.