Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca Junta general el día 26 de noviembre de 2007, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 27 de noviembre de 2007, en segunda, a celebrar en el hotel Express by Holiday Inn, de San Sebastián de los Reyes (Madrid), avenida de los Pirineos, s/n, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, y propuesta de aplicación del resultado correspondientes a los ejercicios 2005 y 2006. Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración en los citados ejercicios. Segundo.-Cambio de domicilio social a avenida de Somosierra, 24, de San Sebastián de los Reyes (Madrid) y su correspondiente notificación de estatutos. Tercero.-Ruegos y preguntas.

A partir de la fecha de la convocatoria, en cumplimiento de lo preceptuado en los artículos 112,144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas está a disposición de los señores socios el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, así como el informe y todos los documentos relativos a los extremos que han de ser sometidos a aprobación, pudiendo solicitarse el envío inmediato y gratuito de todo ello.

Madrid, 9 de octubre de 2007.-Enrique González Poveda. El Consejo de Administración. Presidente.-64.502.