Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el día veinticuatro de noviembre de este año, en Barcelona, Gran Vía de Carlos III, 84, quinto, a las veinte horas y, en caso de no reunir quórum suficiente, al día siguiente, veinticinco, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes a los ejercicios de 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, cerrados a 31 de diciembre de cada año. Segundo.-Aprobar la gestión social de los Administradores de cada uno de los ejercicios objeto de examen. Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros. Cuarto.-Facultar al Consejo de Administración para que afiance al Club Viladrau ante entidades de crédito. Quinto.-Delegación de facultades. Sexto.-Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Séptimo.-Se comunica a los señores accionistas que a partir de la convocatoria de la Junta General Extraordinaria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como el Informe de Gestión.

Barcelona, 19 de octubre de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, don Sebastián Sastre Papiol.-64.412.