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Junta general extraordinaria de accionistas

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en Barcelona, avenida Diagonal, número 361, 4.º 2.ª, para el próximo día 27 de noviembre de 2007, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y en su defecto, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.-Ratificación en la constitución en Junta general ordinaria de accionistas, así como de la configuración del orden del día y nombramiento de Presidente y Secretario. Segundo.-Aceptación de la renuncia de un Consejero y nombramiento de un nuevo miembro del Consejo de Administración. Tercero.-Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria de Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Barcelona, 16 de octubre de 2007.-El Presidente y Secretario del Consejo de Administración, Jordi Tubella Codina y Eladi Balletbó Puig.-63.700.