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Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad «Climatrol, Sociedad Anónima», en el domicilio social de la misma, avenida Diagonal, 527, de Barcelona, a las 12 horas del día 13 de diciembre de 2007, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Cese y nombramiento de cargos. Segundo.-Posible modificación del artículo 17 de los Estatutos sociales. Tercero.-Delegación de facultades. Cuarto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, y a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta y, en su caso, pedir la entrega de los mismos, en la forma ordenada por el artículo 112 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, y 13 de los Estatutos de la sociedad.

Tendrán derecho a asistir todos los socios, pudiéndose, en su caso, hacerse representar en los términos señalados en el artículo 8 de los Estatutos de la sociedad.

Barcelona, 16 de octubre de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Valderrábano Medina.-64.370.