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Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración, según acuerdo adoptado en sesión celebrada el día 18 de septiembre de 2007, convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día 29 de noviembre de 2007 a las doce horas en el domicilio social de la compañía, sito en Castellón, calle la Luna, 3 Entresuelo, en primera convocatoria, y el día 30 de noviembre de 2007, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2006. Segundo.-Aplicación del resultado. Tercero.-Censura de la gestión social. Cuarto.-Ampliación del capital social de la Sociedad mediante aportaciones dinerarias, por emisión de nuevas acciones y modificación, en su caso, del correspondiente artículo de los Estatutos Sociales. Quinto.-Otorgamiento de facultades para la ejecución de lo acordado. Sexto.-Aprobación del acta.

Con arreglo al artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Asimismo, de conformidad con el artículo 144 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista tendrá derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta en el punto cuarto del orden del día, así como el Informe de los Administradores sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Castellón, 15 de octubre de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Vicente Monsonís Boix.-63.208.