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Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración de esta sociedad, en su reunión de fecha 11 de octubre de 2007, acordó según petición de socios con un porcentaje de participación en su capital social superior al 5 por 100, en virtud al artículo 100.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, convocar Junta General Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el local sito en la plaza Luis Seoane, torre 2, entreplanta de La Coruña, el próximo día 28 de noviembre de 2007, a las 12:00 horas de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad para la auditoría del ejercicio económico del año 2007. Segundo.-Información detallada por parte del Consejo de Administración de la situación actual de la inspección fiscal que está llevando a cabo la Agencia Tributaria. Tercero.-Información por el Consejo de Administración de las gestiones efectuadas ante la Agencia Tributaria en relación a la recuperación de los ingresos indebidos efectuados en su día en concepto de pagos a cuenta del Impuesto de Sociedades. Exigencia a los responsables de tal actuación del correspondiente resarcimiento de daños y perjuicios ocasionados a la sociedad. Cuarto.-Información pormenorizada por el Consejo de Administración del estado actual de las diversas acciones judiciales anunciadas en la anterior Junta General. Quinto.-Reconocimiento a favor del ex Consejero Delegado don Antonio Fontenla Ramil, del derecho a percibir la retribución fijada estatutariamente en función del beneficio obtenido por la sociedad al cierre del ejercicio 2005 y cuantificada en el informe de auditoría en 615.315,02 euros. Sexto.-Reparto de reservas. Determinación por la Junta General de la cantidad a distribuir entre los socios. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la junta.

El órgano de administración requerirá la presencia de Notario para que levante acta de la Junta.

La Coruña, 11 de octubre de 2007.-José Luis Fontenla Ramil, Secretario del Consejo de Administración.- 65.163.