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Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria de la sociedad Pichilemu Sociedad Anónima (antes Pichilemu SICAV Sociedad Anónima), a celebrar en el domicilio social, calle Serrano, número 71, 3.ª planta, de Madrid, el día 27 de noviembre de 2007, a las trece horas, en primera convocatoria, o en el mismo lugar y hora del siguiente día 28 de noviembre de 2007, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Cambio de domicilio social. Segundo.-Nombramiento de Auditores Externos. Tercero.-Modificación plena y nueva redacción de los estatutos sociales, incluyendo cambio de denominación social y objeto social, en el supuesto de darse determinadas circunstancias relacionadas con las acciones ante la jurisdicción Contencioso-Administrativa emprendidas contra la Comisión Nacional del Mercado de Valores y otros. Cuarto.-Cambio de Entidad Gestora y Entidad Depositaria, en el supuesto de darse determinadas circunstancias relacionadas con las acciones ante la jurisdicción Contencioso-Administrativa emprendidas contra la Comisión Nacional del Mercado de Valores y otros. Quinto.-Disolución y liquidación de la entidad, con nombramiento de liquidadores, en el supuesto de darse determinadas circunstancias relacionadas con las acciones ante la jurisdicción Contencioso-Administrativa emprendidas contra la Comisión Nacional del Mercado de Valores y otros. Sexto.-Información acerca de las acciones legales y administrativas emprendidas por la entidad. Séptimo.-Ratificación, en su caso, de la actuación del Consejo de Administración. Octavo.-Delegación de facultades a favor del Consejo de Administración. Noveno.-Otorgamiento de facultades para elevar a público, en su caso, los acuerdos anteriores. Décimo.-Ruegos y preguntas. Undécimo.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta.

Derechos de Asistencia y Representación.

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustará a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la legislación vigente.

Derecho de Información.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas. Asimismo, podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas).

De conformidad con el artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social, dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria.

Se prevé la celebración de la Junta, en primera convocatoria, el día 27 de noviembre de 2007.

Madrid, 22 de octubre de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Alberto García del Ejido.-65.069.