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Junta general extraordinaria

Por la presente se convoca a los accionistas de la entidad a la reunión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el Paseo de la Castellana número 21,2.ª planta de Madrid, el próximo día 3 de diciembre de 2007 a las diez horas, y al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Ampliación, en su caso, del objeto social para adaptarlo a las sociedades de tenencia de valores extranjeros. Modificación,en su caso, del articulo 2.º relativo al objeto social. Segundo.-Modificación, en su caso, del artículo 6.º de los estatutos sociales relativo al régimen de transmisibilidad de las acciones, con el fin de restringir las transmisiones de acciones entre accionistas. Tercero.-Solicitud del acogimiento al régimen fiscal de entidades de tenencia de valores extranjeros. Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para el acuerdo, en una o varias veces, de aumentos de capital por un importe máximo de 1.000.000 euros, una vez se produzca el desembolso de los dividendos pasivos pendientes. Quinto.-Otros temas, ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Los señores accionistas, de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas y en los estatutos, tienen el derecho a examinar en el domicilio social y a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta y los informes legalmente previstos, todo ello con anterioridad a la celebración de la misma.

Madrid, 16 de octubre de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Guillermo Hernández González-Meneses.-64.012.