Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Junta General ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Real Sociedad de Fútbol, Sociedad Anónima Deportiva, de fecha 8 de octubre de 2007, se convoca a los/as señores/as accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar el día 30 de noviembre de 2007, a las diecinueve horas (19:00), en segunda convocatoria, en el Velódromo Antonio Elorza, ubicado en el Paseo de Anoeta, Número 14 - 20014 Donostia-San Sebastián, al ser previsible que no pueda celebrarse en primera convocatoria, que también queda convocada para el día 29 de noviembre de 2007, en los mismos lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe de la Señora Presidenta. Segundo.-Examen, y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de gestión, de la gestión social y de la propuesta de aplicación de resultado, todo ello referido al ejercicio cerrado al 30 de junio de 2007. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, del presupuesto correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de julio de 2007 y el 30 de junio de 2008. Cuarto.-Nombramiento de Auditor de Cuentas. Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos. Sexto.-Ruegos y Preguntas.

El Consejo de Administración ha hecho uso del derecho que le confiere el Artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas y los Artículos 101 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil, por lo que se levantará acta con intervención notarial.

En relación con los Puntos Segundo y Tercero del Orden del Día, y de conformidad con lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos al examen, y en su caso aprobación, de la Junta, esto es, las Cuentas Anuales del Ejercicio cerrado a 30 de junio de 2007, junto con el Informe de Gestión, el Informe de los Auditores de Cuentas y el presupuesto correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de julio de 2007 y el 30 de junio de 2008.

Donostia - San Sebastián, 24 de octubre de 2007.-Por el Consejo de Administración, la Presidenta, María de la Peña Berraondo.-65.363.