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Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración reunido el 24 de octubre de 2007, a las diecisiete horas, con la asistencia de todos sus miembros, esto es, don José Valiente Bermejo, don Joaquín Carrera Pacios y don José Manuel Valiente Carrera, en representación de don Juan Manuel Valiente Bermejo, acodó por unanimidad, convocar una Junta general extraordinaria a celebrar el próximo día 26 de noviembre de 2007, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, el 27 de noviembre, a las diecisiete horas, en segunda, en el domicilio social sito en Sevilla, calle Capitan Vigueras, número 1 - 3.º D6, estableciéndose a tal fin el siguiente

Orden del día

Primero.-Decisiones a tomar respecto de la situación actual de la sociedad, y de su órgano de administración. Segundo.-Cese de don Joaquín Carrera Pacios de sus cargos de Secretario del Consejo de Administración y de Consejero Delegado de la entidad. Tercero.-Nombramiento de nuevo Secretario del Consejo de Administración y Consejero-Delegado Solidario a don José Manuel Valiente Carrera. Cuarto.-Facultar para elevación a público los anteriores acuerdos. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Dada la importancia de las decisiones a adoptar, ruego a los socios la asistencia a la Junta convocada presentes o representados.

Sevilla, 24 de octubre de 2007.-El Presidente del Consejo, don José Valiente Bermejo.-66.149.