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Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general extraordinaria, que se celebrará, en el domicilio social, sito en el polígono industrial Achúcarro, pabellón 9, de Arrigorriaga, el día 11 de diciembre de 2007 a las 16:30 horas, en primera convocatoria y al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento voluntario de Auditor de Cuentas de la sociedad para el ejercicio 2007 y, en su caso, y si fuera posible, ratificación de la designación ya efectuada en este sentido, por el Consejo de Administración. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance de situación cerrado a 30 de septiembre de 2007 y verificado por Auditor de Cuentas. Tercero.-Ampliación de capital social, por importe de 254.284,27 €, en cumplimiento con lo dispuesto en la normativa sobre exención de créditos ostentados por el Fogasa, así como un nuevo incremento adicional del Capital Social por otros 805,43 €, para redondeo del Valor Nominal de las Acciones, lo que hace un total de incremento de Capital Social de 255.089,70 €, mediante el Incremento del Valor Nominal de cada acción, con cargo a Reservas Voluntarias. Cuarto.-En virtud del acuerdo anterior, modificación, en su caso, del artículo 5.º de los Estatutos Sociales sobre la cuantía total resultante de Capital Social y del aumento del Valor Nominal de las referidas acciones en que se divide el mismo. Quinto.-Designación de personas para elevar a públicos los acuerdos adoptados, con las facultades que fueren precisas. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar, a los efectos previstos en la Ley, el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos los informes preceptivos, relativos a la Ampliación del Capital Social e Incremento del Valor Nominal de las Acciones, Modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales sobre cuantía del Capital Social e incremento del Valor Nominal de las Acciones, así como el texto íntegro de la modificación de estatutos propuesta y del Informe justificativo de la misma, y de pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Arrigorriaga, 24 de octubre de 2007.-La Presidenta del Consejo de Administración, Iciar Martín Casero.-65.337.