Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Madrid, en la sede social, calle Albasanz n.º 25, el día 10 de diciembre de 2007, a las once horas en primera convocatoria, y el día 11 de diciembre de 2007, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, del informe de los administradores que justifica la ampliación de capital que se propone, así como el informe de los administradores que justifica la modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de ampliación de capital social, mediante la emisión de 482.227 nuevas participaciones, de 1 Euro de valor nominal cada una, respetando el derecho de adquisición preferente de los socios regulado en el artículo 158 de la Ley de Sociedades Anónimas. Tercero.-Delegación en el Consejo de Administración de las facultades necesarias para que lleve a cabo el otorgamiento de la correspondiente escritura pública de desembolso de capital y de modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales conforme al resultado de la ampliación de capital, que en su caso efectivamente se realice. Cuarto.-Estudio de la presentación de dimisión del actual Consejo de Administración. Quinto.-Nombramiento, en su caso, de nuevo Consejo de Administración. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, si procediere.

En cumplimiento del artículo 144,1 c) de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de los informes que justifican la ampliación de capital social que comprende todas las condiciones de la ampliación que se propone así como el texto de la modificación estatutaria propuesta, y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 25 de octubre de 2007.-Andrés Estirado Álvaro, Secretario del Consejo de Administración.-66.017.