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Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad «La Trastienda de Doña Casilda, Sociedad Anónima», ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará el día 3 de diciembre de 2007, a las 20:00 horas, en el domicilio social, sito en Bilbao, calle Teófilo Guiard, número 1, bajo, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, de las cuentas del ejercicio 2006, y resolver sobre la aplicación de resultados. Segundo.-Renuncia o dimisión presentada por administrador o administradores. Nombramiento de Administrador o Administradores. Tercero.-Examen y decisión sobre modificación de la prestación «laboral» no independiente de Administrador anterior. Explicación y razones para solicitar la modificación. Cuarto.-Situación de los negocios y contratos pendientes. Cartera de pedidos. Futura gestión y desarrollo de los mismos. Situación general de la sociedad. Quinto.-Disolución de la sociedad. Adopción de los acuerdos complementarios, especialmente el nombramiento de Liquidador o Liquidadores de la sociedad. Sexto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos de la Junta, con la mayor amplitud, y, especialmente, para adaptarlos, si fuera necesario, a la calificación que efectúe el Registro Mercantil. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los accionistas que, a partir de la presente convocatoria, se encuentran a su disposición en el domicilio social los documentos e informes que han de ser sometidos a la Junta, donde podrán pedir copia de los mismos de forma inmediata y gratuita, o recabar su envío gratuito, solicitándolo personalmente o mediante carta.

Asimismo, se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de incluir uno o más puntos en el orden del día, el cual habrá de ser ejercido conforme establece la Ley.

Bilbao, 16 de octubre de 2007.-La Presidenta del Consejo de Administración, María González Etxebarrieta.-66.386.