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Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en su sesión del día 17 de octubre de 2007, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 10 de diciembre de 2007 (lunes), a las diez horas, en el domicilio social, sito en la calle Goya, número 12, 1.º izquierda, de Madrid y, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Designación del Presidente y el Secretario de la Junta. Segundo.-Modificación del artículo 3 de los Estatutos de la sociedad relativo al domicilio de la sociedad. Tercero.-Modificación del artículo 37 de los Estatutos de la sociedad, relativo al comienzo y finalización del ejercicio social. Cuarto.-Ratificación de nombramiento de Auditores. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación y redacción del acta de la Junta.

Documentación: Conforme a lo dispuesto legalmente, se hace constar que todos los accionistas pueden examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, y de los informes de los Administradores sobre las mismas.

Los derechos de asistencia, representación y voto de los señores accionistas se regirán por lo dispuesto en la Ley y en los Estatutos Sociales.

En Madrid, a 25 de octubre de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Miguel García Acebrón.-66.389.