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Documento BORME-C-2007-210104

PROMOTORA D'EXPORTACIONS CATALANES, S. A.

Publicado en:
«BORME» núm. 210, páginas 37477 a 37477 (1 pág.)
Sección:
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
Referencia:
BORME-C-2007-210104

TEXTO

Junta general de accionistas

Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar el próximo 5 de diciembre de 2007, a las doce horas, en el domicilio social situado en Barcelona, Avenida Meridiana, número 38, 4.ª planta, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Propuesta de modificación del artículo 26 de los estatutos. Segundo.-Fijación del número de miembros del Consejo de Administración. Tercero.-Aprobación de dietas de asistencia a los Consejos de Administración. Cuarto.-Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración. Quinto.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la propuesta de modificación estatutaria y el informe justificativo de la misma elaborado por los administradores, así como el derecho a pedir la entrega o envío gratuito de los mencionados documentos.

Barcelona, 19 de octubre de 2007.-Montserrat Gil de Bernabé i Sala, Presidente del Consejo de Administración.-65.980.

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